| Detalles Personales |
| Nombre complete (como aparece en documentos de identidad) |
| Lugar y fecha de nacimiento |
| Nacionalidad |
| Residencia fiscal |
| Pasaporte o DNI |
| Teléfono, fax y correo electrónico |
| Detalles Profesionales del Cliente |
| Profesión |
| Detalles de la sociedad, con identidad nacional y número fiscal |
| Actividad de la sociedad |
| Sede Social |
| Teléfono, fax, detalles de correo y página web |
| Detalles de Referencia |
| Casos judiciales o disputas legales con acuerdos pendientes (personales o de sociedad) |
| Banco y referencias profesionales (por un notario, abogado o contable cualificado) |
| Prueba de residencia fiscal: extracto de tarjeta de crédito, copia del pago de facturas de gas, electricidad o teléfono fijo |
| Copia del pasaporte: legalizada o apostillada |
